2020年7月15日上午9時，廣州明珞裝備股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）創(chuàng)立大會暨2020年第一次股東大會（以下簡稱“創(chuàng)立大會”）在廣州明珞總部成功召開。
參會人員合影
恒興智能裝備制造基金、達(dá)晨創(chuàng)投、海匯投資、凱珞基金、科學(xué)城創(chuàng)投、新沃資本、疌泉美都基金、柳州金控明德基金、力合投資、東方三山等股東代表，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員等及廣發(fā)證券、競天公誠律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)代表出席了本次會議。
股份公司創(chuàng)立大會審議通過《關(guān)于變更設(shè)立廣州明珞裝備股份有限公司的議案》、《關(guān)于變更設(shè)立廣州明珞裝備股份有限公司籌建工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于廣州明珞裝備股份有限公司章程的議案》等20項(xiàng)議案。股份公司創(chuàng)立大會結(jié)束后，股份公司即召開第一屆董事會第一次會議及第一屆監(jiān)事會第一次會議并審議通過會議相關(guān)議案。經(jīng)全體34位發(fā)起人一致表決通過，同意廣州明珞汽車裝備有限公司通過整體變更方式發(fā)起設(shè)立股份有限公司，公司名稱由“廣州明珞汽車裝備有限公司”變更為“廣州明珞裝備股份有限公司”。
會議現(xiàn)場
股份公司創(chuàng)立大會選舉姚維兵先生、王江兵先生、王斌先生、鄒小華先生、舒小武先生、張劍先生、張宇先生、程良倫先生、于東先生為股份公司第一屆董事會成員，其中張宇先生、程良倫先生、于東先生為股份公司獨(dú)立董事; 選舉朱燦先生、賴豐凱先生、胡澤鉅先生為股份公司第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司通過職工代表大會民主選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事楊永峰先生、王莉女士共同組建成為股份公司第一屆監(jiān)事會。
大會決議通過時刻
股份公司第一屆董事會選舉姚維兵先生為股份公司第一屆董事會董事長，聘任姚維兵先生為股份公司首席執(zhí)行官（總經(jīng)理），同時聘任王江兵先生為公司總裁，聘任倪明之先生、王斌先生、雷鳴先生、陳群女士為公司副總裁，聘任鄒小華先生為公司董事會秘書，聘任王華燕女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，聘任林怡女士為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人；股份公司第一屆監(jiān)事會選舉朱燦先生為股份公司第一屆監(jiān)事會主席。
明珞成功召開股份公司創(chuàng)立大會，改制成為股份有限公司，是公司創(chuàng)辦十二年來又一重要里程碑，標(biāo)志著公司發(fā)展已步入新階段。在會議最后，公司董事長兼首席執(zhí)行官姚維兵先生表示，股份公司成立之后，明珞將繼續(xù)做大做強(qiáng)，致力于重塑裝備制造業(yè)。希望通過激勵明珞優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)的快速成長，配合資本市場各項(xiàng)支持，將明珞打造成為做行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、做生態(tài)、做創(chuàng)新的智能制造平臺，更好地實(shí)現(xiàn)對客戶、股東和社會的價值回報(bào)！
